Итоги рассмотрения Жалобы № 6-08.2011 от 20 августа 2011 г. Wong Cheng Yee-LiteForeх.

Русская Ассоциация Участников Финансовых рынков
(РАУФР)

Жалоба № 6-08.2011

РЕШЕНИЕ

10 сентября 2011г

г. Гурьевск

    120 августа 2011 г. в Арбитражный комитет РАУФР поступила жалоба от клиента Компании LiteForex г-на Wong Cheng Yee, 8 сентября 2011 г. — от г-на Suyun Wang. Рассмотрение жалоб было решено объединить ввиду того, что жалобы взаимосвязаны.

    Истцы Wong Cheng Yee и Suyun Wang считают, что компания LiteForex неправомерно заблокировала торговые счета.
Wong Cheng Yee претендует на EUR 21019,98
Suyun Wang — на EUR 36259,44

    В свою очередь компания-ответчик LiteForex утверждает, что клиенты нарушили публичный договор оферты и могут претендовать только на возврат введенного депозита.

    По результатам рассмотрения материалов жалобы Арбитражный комитет

 

    1. Торговые счета, зарегистрированные на истцов Wong Cheng Yee и Suyun Wang, оказались связанными между собой партнерскими отношениями. По счетам клиентов обнаружено пересечение IP, что нарушает п.1.8 Партнерского соглашения:
«1.8 Рефералом не может являться сам Партнёр, а также его родственники или любые
аффилированные лица Партнера. При обнаружении любых пересечений данных Партнера и Реферала (таких как паспортные данные, адрес, телефон, е-mail, ip-адреса и т.п.) счет Реферала будет исключен из списка клиентов Партнера и выплаты по нему производиться не будут. Счета, управляемые с одного ip-адреса, приравниваются к одному активному счету, а в случае пересечения с адресом Партнера считаются аффилированными, и Комиссия по ним не выплачивается».

    2. Имеются противоречия в сведениях, полученных от истцов. В частности, Wong Cheng Yee утверждает, что проживает в одном доме с Suyun Wang. Позже со слов самих клиентов установлено, что истцы имеют разное гражданство и разные почтовые адреса (в масштабе улиц).

    3. Обнаружено, что клиенту Wong Cheng Yee принадлежит, как минимум, три профиля, зарегистрированные на разные e-mail. Также существуют серьезные основания полагать (пересечения IP, идентичные телефонные пароли), что ему принадлежат еще два профиля, открытые на чужие паспортные данные. Это нарушает п.5.14 Клиентского соглашения:
«5.14. Клиент осознает, что он имеет право на регистрацию одного единственного профиля в Кабинете клиента. Политика Компании не позволяет одному физическому или юридическому лицу иметь несколько профилей Клиента.»

    4. С кошелька, используемого для пополнения счета Suyun Wang, пополнялся счет, зарегистрированный на стороннее лицо, что нарушает положения документа «Политика противодействия отмыванию денег»:
«Снятие и Пополнение
Компания LiteForex требует, чтобы при операции пополнения имя отправителя средств полностью соответствовало имени указанному при регистрации счета (в случае предоставления имени отправителя средств платежной системой). Платежи от третьих лиц не принимаются.
Относительно снятий, — денежные средства могут быть сняты на тот-же самый счет и тем же самым способом, которым производилось пополнение. При снятии, имя получателя должно точно соответствовать имени клиента в базе данных компании. Если пополнение производилось банковским переводом, денежные средства могут быть сняты только банковским переводом в тот же самый банк и на тот же самый счет, откуда было сделано пополнение. Если пополнение производилось посредством электронной платёжной системы, денежные средства могут быть сняты только посредством электронного платежа в ту же самую систему и на тот же самый счет, с которого было произведено пополнение.»

    5. При анализе торговых операций обнаружены разнонаправленные сделки, совершаемые на разных счетах, что с учетом вышеприведенных фактов подтверждает подозрения об отмывании средств.

    На основании вышеизложенного, Арбитражный комитет

 

    Признать действия компании-ответчика LiteForex правомерными.
Выплатить истцам введенный депозит. Суммы выплат с учетом уже выведенных ранее средств на момент подачи жалобы:
— по торговому счету 106299, зарегистрированному на Wong Cheng Yee, выплатить истцу EUR 5372,74;
— по торговым счетам 106317 и 111172, зарегистрированным на Suyun Wang, выплатить истцу в сумме EUR 7372.

 

    Проанализировав имеющиеся факты, Арбитраж пришел к выводу, что подозрения компании в отмывании средств действительно имеют основания.
Противодействие отмыванию средств, в свою очередь, является важным направлением работы РАУФР. Ассоциация прикладывает все усилия для совершенствования механизмов своевременного выявления мошеннических схем.

    В данном конкретном случае были обнаружены как косвенные, так и прямые свидетельства отмывания средств. Противоречивые сведения, полученные от истцов, пересечения по IP, совпадающие телефонные пароли, разнонаправленные сделки на разных счетах, попытка получения комиссионного вознаграждения с аффилированных счетов — все это, по мнению Арбитражного комитета, указывает на мошеннический характер деятельности истцов. Клиентами были нарушены пункты Клиентского и Партнерского соглашений, а также положения документа «Политика противодействия отмыванию денег».

    Таким образом, РАУФР поддерживает решение компании LiteForex прекратить отношения с клиентами и выплатить первоначально введенный депозит.

Решение Арбитражного комитета утверждено голосованием Исполнительного комитета РАУФР.

Президент РАУФР
Евгений Старовыборный